Hace unos meses, Ricardo Anaya se vio involucrado en un escándalo por una denuncia que se hizo en España y ahora llega nueva información del caso desde Europa.
De acuerdo con medios españoles, el juzgado de Instrucción 4 de Madrid abrió Diligencias Previas (número 907/18) sobre la presunta comisión de un delito de lavado de dinero del empresario Manuel Barreiro y el español Juan Pablo Olea Villanueva, en favor del candidato de la coalición “Por México al Frente”.
Según la información publicada, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) investiga la parte española de la presunta trama que presuntamente habría beneficiado al panista.
El procedimiento inició por una denuncia anónima “por temor a represalias” formulada ante el SEPBLAC el pasado 20 de abril y que traslada a España parte de las investigaciones que sigue en México la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero del candidato del Frente a través de España, Gibraltar y Canadá.
La operación de lavado de dinero presuntamente contó con la “colaboración del ciudadano español Pedro Olea, que también cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate”.
La denuncia plantea que Olea Villanueva y Barreiro “fueron presuntos autores intelectuales y materiales de la creación de una estructura financiera para lavar fondos de procedencia ilícita en beneficio del candidato presidencial Ricardo Anaya”.
¿Qué pasará ahora? Según publica el medio español La Gaceta, Barreiro y Olea Villanueva podrán ser llamados a declarar, también podría solicitarse la declaración de Ricardo Anaya como parte implicada en el procedimiento.
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